NPORT

Adóellenőreink tiszteletüket is tették a kft.-nél, de ott a főfelügyelőségi vizsgálat nyomán már megszüntették a hiányosságokat, így adó- és járuléktartozásukat zömében rendezték. A szemfüles revizoroknak azonban az alvállalkozók áttekintésekor feltűnt egy bt., melynek tulajdonosai között a kft.-ben is érdekelt személyekre találtak. A részletes vizsgálat során a papírokból kiderült, hogy a társaság több éven át jelentős bevételre tett szert, de mindezeket nem vallotta be, és adófizetési kötelezettségét sem teljesítette.

A vizsgálat során tisztázódott, hogy több helyszínen különböző társaságok részére ténylegesen elvégezték az őrző-védő munkát, a hiba csak az volt, hogy ezt nem bejelentett dolgozókkal tették. Az ellenőrzés során a revizorok a dolgozók adatait bekérték a beltagtól, aki azokat az ellenőrzés részére át is adta. Ekkor kollégáink a közel 200 főt írásban megkeresték, és megnyilatkoztatták az állítólagos munkavégzésükről. Kiderült, hogy a megkeresettek közül senki sem ismerte a képviselőt, de még a bt.-ről sem hallottak, mivel a társaságnak korábban nem végeztek munkát.

A bizonyítás hatására a képviselő elismerte, hogy nem azok a személyek végezték el az őrzés-védelmet, akiknek az adatait a vizsgálatnak átadta. A beltag valótlan nyilatkozata csak gátolta, de nem akadályozta meg az ellenőrzést abban, hogy a bt. részére 394 millió járulék, és 45 millió forint áfa-hiányt tárjon fel, mely után még 228 millió forint adóbírságot és 123 millió forintnyi késedelmi pótlékot, mint szankciós befizetési kötelezettséget is előírt az adóhatóság. A képviselő ellen adócsalás bűntettének alapos gyanúja miatt büntető-feljelentést tettünk.